1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.可轉換公司債轉換情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十八年度財務報表及營業報告書。
2.本公司九十八年度盈餘分配，(現金股利338,400,000元，即現金股利每股配發3.0元。
本公司如因可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份數量，造成股東配息比率
因此發生變動者，授權董事會全權調整之。除息基準日授權董事會另訂之。
另以現金發放員工紅利新台幣2,400,000元及董監事酬勞新台幣2,000,000元)。。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。