1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
(1)報告九十一年度營業報告。
(2)報告監察人審查九十一年度決算表冊。
(3)報告本公司為子公司背書保證案。
(4)通過承認九十一年度決算表冊。
(5)通過承認九十一年度盈餘分配案。
(6)通過本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過修訂公司章程部份條文案。
(8)通過本公司透過第三地區間接轉投資大陸增資議案。
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
(10)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(11)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(12)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(13)通過修訂本公司衍生性商品交易處理程序案。
(14)董事及監察人改選案，當選人：
董 事 七席：劉永幹、郭仁煌、林兆鏞、顧東振、謝炎盛、孫洪業、諶清。
監察人三席：劉家裕、鄭金鳳、史芳銘。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。