1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心
會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊。
(3)赴大陸投資報告。
(4)其他報告案。
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)九十九年度盈餘發行新股案。
(2)修定本公司公司章程案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案：一百年四月八日起至一百年四月十八日上午九時至下午五時止。