1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、承認九十八年度營業報告書及財務報表。
二、承認九十八年度盈餘分配案：提列法定盈餘公積46,349,651元外，其中分配
股東紅利新台幣342,599,791元，即每股分配3.5元，其中0.5元以股票方式發放，
3元以現金方式發放。
三、通過本次發行新股以盈餘轉增資。
四、通過修訂『公司章程』。
五、通過修訂『資金貸與及背書保證處理程序』。
六、選舉事項:改選本公司董事及監察人。
董事當選人:林建國、周行、蘇文彥、黃奇文、黃連榮、游明昌、邱華創
監察人當選人:陳伯鏞、林秀燕
七、解除公司董事競業禁止之限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。