1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號 E棟4 樓（南港軟體育成中心-
訓練教室）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業概況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊。
(3)赴大陸投資報告
(4)其他報告案
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
(1)九十八年度盈餘發行新股案。
(2)修訂本公司公司章程案。
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
四、選舉事項
(1)董事、監察人改選案
五、討論事項(二)：
(1)解除董事競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案：九十九年四月九日起至九十九年四月十九日上午九時至下午五時止。