1.事實發生日:99/03/19
2.公司名稱:巨路國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司九十九年度第一次董事會重要決議事項
一、追認本公司九十八年八月至九十九年二月份背書保證事項。
二、通過九十八年度自行檢查內部控制度程式暨出具內部控制聲明書。
三、承認九十八年度營業決算表冊。
四、修訂本公司『公司章程』。
五、通過九十八年度盈餘分配。
說明：（一）本公司可分配盈餘為新臺幣1,014,359,149元。
（二）本年度可分配盈餘中，除依法提列九十八年度法定盈餘公積新臺幣
46,349,651元外，其中分配股東紅利新臺幣342,599,791元，
即每股分配3.5元，其中0.5元以股票方式發放，3元以現金方式發放。
（三）本案通過後，擬提請股東常會承認。
六、通過辦理盈餘轉增資。
七、通過按本公司公司章程第十三條規定辦理董事、監察人選舉事宜
八、通過解除新任董事競業禁止
九、通過依本公司公司章程第十三條規定提名本公司九十九年股東常會獨立董事候選人
十、訂定九十九年股東常會之「公告受理股東提案權期間」。
十一、訂定九十九年股東常會受理股東及本公司董事會提名獨立董事候選人
(一)受理股東提案之受理處所：臺北市南港區園區街3-1號12樓
(二)受理期間:九十九年四月九日起至九十九年四月十九日上午九時至下午五時止
十二、 通過召開九十九年股東常會。並訂於今年六月十五日上午九時在臺北市南港區
三重路19-11號E棟4 樓（南港軟體育成中心-訓練教室）舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。