1.董事會決議日期:94/03/08
2.發放股利種類及金額:分配股東紅利新臺幣150,883,322元,即現金股利每股2元;自
資本公積提撥新臺幣30,176,670元轉增資發行新股,每仟股無償配發40股
3.其他應敘明事項:
一、 案由：九十三年度盈餘分配，提請 討論。
（一）本公司可分配盈餘為新臺幣615,918,350元。（參閱（三）九十三年度盈餘分配
表）
（二）本年度可分配盈餘中，除依法提列九十三年度法定盈餘公積新臺幣20,495,221元
與特別盈餘公積新臺幣10,669,141外，依本公司章程第十九條規定，分配員工紅利新臺
幣31,281,813元，董事及監察人酬勞新臺幣1,737,878元，並分配股東紅利新臺幣
150,883,322元。
（三）茲檢附盈餘分配表如後：
巨路國際股份有限公司
九十三年度盈餘分配表
單位：新臺幣元
期初未分配盈餘 410,966,139
加：本期稅後淨利 205,601,828
減：轉讓庫藏股調整未分配盈餘數 (649,617)
本年度可分配盈餘 615,918,350
分配項目：
法定公積 20,495,221
特別盈餘公積 10,669,141
員工紅利（現金） 31,281,813
董事及監察人酬勞 1,737,878
股東紅利（現金股利每股2.0元） 150,883,322
期末未分配盈餘 400,850,975
（四）本次分派之盈餘優先分派最近年度盈餘。
（五）本案通過後，擬提請股東常會承認。
（六）上項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會遵照辦理。
（七）謹提請 董事會討論。
決議：經主席徵詢出席董事七席，全體無異議決議照案通過。
二、案由：擬資本公積轉增資發行新股，提請 討論。
說明：（一）為配合公司業務發展、建全財務及資本結構，擬於資本公積提撥新臺幣
30,176,670元轉增資發行新股3,017,667股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
（二）本次發行新股以資本公積轉增資部份依原股東按除權配股基準日股東名冊所持
股數，每仟股無償配發40股；惟本公司已實施買回本公司股份（庫藏股）轉讓股份予
員工，致 影響流通在外股份，股東配股暨配息率將因而發生變動，資本公積轉增資將
按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算，配發不足一股之畸零股依公司
法第二四○條規定辦理。
（三）本次增資後實收資本額為新台幣795,493,280元。
（四）本次發行新股之權利與義務與原股東相同。經股東會通過並俟呈主管機關核准
後，再行召開董事會訂定除權配股基準日。如因法令或主管機關核示變更，致本次增
資案有未盡事宜者，亦授權董事會全權處理。
（五）本案通過後，擬提請股東常會討論。
（六）謹提請 董事會討論。
決議：經主席徵詢出席董事七席，全體無異議決議照案通過。