1.臨時股東會日期:93/08/20
2.重要決議事項:
壹、選舉事項
一、補選董事案。（董事會提）
案由：本公司補選董事乙席，提請 補選。
說明：（一）本公司新任獨立董事呂東英先生於93年7月1日擔任金融監理委員會委員，
基於法令規定不能兼任其他職務，業於93年6月30日向本公司提出辭職。
（二）依本公司章程第十三條規定應選董事八席、監察人三席，擬召開股東臨時會補選
新任董事乙席，新任董事自選任後即就任，任期自九十三年八月二十日至九十六年五月
十七日止。
（三）謹提請 股東會補選。
選舉結果：董事當選名單如下：
當選身份 戶號或身份證號碼 戶名 當選權數（權）
董事 K100777042 盧欽滄 45,928,973
貳、討論事項
一、討論解除董事競業禁止限制案。（董事會提）
案由：擬解除公司董事競業禁止之限制，提請 討論。
說明：（一）依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行
為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
（二）緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董
事之行為，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
（三）謹提請 股東會討論。
決議：經主席徵詢在場股東全體無異議決議照案通過。
3.其他應敘明事項:無