1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號334室劍潭海外青年活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人99年度決算表冊審查報告。
3.本公司99年度背書保證情形。
4.本公司對大陸地區間接投資情形報告。
5.本公司買回庫藏股情形報告。
6.發行國內轉換公司債相關事項報告。
7.股東提案權受理情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司99年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項：
1.討論99年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論本公司「公司章程」修訂案。
3.討論本公司「資金貸放作業程序」修訂案。
4.討論本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
5.討論本公司在大陸地區從事投資或技術合作限額案。
6.改選本公司董事及監察人案。
7.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無