1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)發行國內第一、二、三次無擔保轉換公司債報告。
(4)99年度買回本公司股份情形報告。
二承認事項
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
(2)承認99年度盈餘分派案:股東戶號28973之股東，詢問希望能提高現金股利及
海外廠營運狀況，經主席及指定人員予以適當答覆。
本次盈餘分配,股東現金股利每股0.3元,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三.討論事項
(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
(2)討論修訂「背書保證施行辦法」:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
四.臨時動議或其它議案:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。