1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
4.召集事由:
一、召集事由概要：
1.報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)發行國內第一、二、三次無擔保轉換公司債報告。
(4)99年度買回本公司股份情形報告。
2.承認事項
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」。
(2)討論修訂「背書保證施行辦法」。
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公
司提出100年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超過
一項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部
﹝地址：新北市五股工業區五工六路72號﹞
三、本公司受理股東之提案期間：100年4月15日起至100年4月24日止。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。