1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
1.報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)發行國內第一、二次無擔保轉換公司債報告。
(4)98年度買回本公司股份情形報告。
股東戶號3413之股東，詢問財務、業務等相關問題，經主席及指定人員予以適當答覆。
2承認事項
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
(2)承認98年度盈餘分派案:股東戶號3413之股東,提議全部發放現金股利,依原案表決
結果贊成權數：84,080,713權；不贊成權數：10,000權，本案照原案通過。
(3)修訂「董事會議事規則」:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
3.討論事項(一)
(1)討論98年度盈餘轉增資發行新股案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
(2)討論修訂「公司章程」:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
(3)討論大陸投資案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
4.選舉事項
全面改選董事及監察人案。
改選董事及監察人。
新任董事
張銘烈
張明華
鐘榮志
張程博
蕭俊祥
獨立董事
黃癸森
孫慶峰
新任監察人。
張麗美
洪星程
廖振傑
5.討論事項(二)
解除董事競業行為禁止案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。