1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)發行國內第一、二次無擔保轉換公司債報告。
(4)98年度買回本公司股份情形報告。
2.承認事項
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分派案。
(3)修訂「董事會議事規則」。
3.討論事項(一)
(1)討論98年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「公司章程」。
(3)討論大陸投資案。
4.選舉事項
全面改選董事及監察人案。
5.討論事項(二)
解除董事競業行為禁止案。
6.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公
司提出99年度股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超過一
項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部
﹝地址：台北縣五股鄉五工六路72號2樓﹞
三、本公司受理股東之提案期間：99年4月2日起至99年4月12日止。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。