1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年決算表冊報告。
(3)九十八年度背書保證責任總額報告。
2.承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(3)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案，提請 討論。
(4)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案，提請 討論。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。
(6)董監事改選案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。
4.其他議案或臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無