1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年決算表冊報告
(3)九十八年度背書保證責任總額報告。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論與選舉事項
(1)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)董監事改選案
(4) 解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月10日起至99年04月19日
下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：豐藝電子股份有限公司行政部(地址：11442台北市內湖區環山路
一段32號4樓。)