1.董事會決議日期:94/03/30
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三年決算表冊報告。
(3)本公司員工認股權憑證發行及認股辦法修正。
(4)本公司發行無擔保可轉換公司債執行情形報告案。
(二)承認事項：
(1)本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)本公司九十三年度盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)訂定道德行為準則案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/05~94/06/03
6.其他應敘明事項:無