1.董事會決議日期:94/03/14
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三年決算表冊報告。
(3)本公司員工認股權憑證發行及認股辦法修正。
(4)其他報告事項。
(二)承認事項：
(1)本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)其他討論事項。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/05~94/06/03
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十三年度盈餘分派等相關議案，最遲於股東會召集前四十日公告之。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月四日（星期一）下午四
時以前（郵寄辦理過戶者以郵戳日期為憑），至本公司股務代理人建華證券股份有限
公司股務代理部。地址：台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０２）２３８１６２
８８辦理過戶手續，俾免影響股東權益。
(三)本公司可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，於上述普通股停止過戶期間停止
轉換。
(四)本公司員工認股權憑證，依發行及認股辦法規定，於上述普通股停止過戶期間停
止行使認股。
(五)股東常會開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請聲明
股東戶號、戶名及身份證字號，逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代
理部，電話：（０２）２３８１６２８８洽詢補發。惟對於持有記名股票未滿一千股
股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理。
(六)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集
中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(七)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定
將相關資料送達本公司。