1.董事會決議日期:93/03/18
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:臺北市內湖區環山路一段32號3樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)92年營業狀況報告
(2)監察人審查92年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二)承認及討論事項：
(1)承認92年度決算表冊案
(2)承認92年度盈餘分配案
(3)承認92年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及現金股利分派案
(4)承認為董監事投保責任險案
(5)承認解除新任董事之競業禁止規定
(6)討論修訂「公司章程」
(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」
(8)討論修訂「對子公司監控作業辦法」
(三)選舉案：
董監事改選案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無