豐藝 重大訊息 - 公告本公司92年度股東會決議事項

1.股東會日期:92/05/15 2.重要決議事項: (1)通過九十一年度決算表冊。 (2)通過九十一年度盈餘分配案。 (3)通過九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」﹑「資金貸予他人作業程序」﹑ 「背書保證作業程序」﹑「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (6)通過「董事會議事規則」。 (7)通過為董監事購買責任保險案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無