1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台電林口核能訓練中心(桃園縣龜山鄉文明路27號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告暨九十九年度營運展望。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度財務決算報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)擬修訂本公司章程。
(2)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:討論事項刪除「盈餘及員工紅利轉增資發行新股案」。