1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台電林口核能訓練中心(桃園縣龜山鄉文明路27號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告暨九十九年度營運展望。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度財務決算報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司章程。
(3)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)有關九十八年度盈餘分配案內容，本公司將待九十八年度查核報告完成後並於股
東常會開會四十天前公告之。
(二)依公司法第165條規定，本公司股票自九十九年四月十六日起至六月十四日止停
止股東名簿記載之變更，本公司除權基準日將於股東會通過盈餘分配案且經主管機關
核准後，另行召開董事會訂定之。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於
九十九年四月十五日下午五時以前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理
部」，地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911，辦理過戶手
續(掛號郵寄過戶者以99年4月15日郵戳日期為憑)，以維護股東權益。凡參加集保戶
者，本公司股務代理將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)本次股東常會如有股東依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定徵求
委託書時，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地
址：桃園縣龜山鄉文化二路188號3樓，電話：03-3288090），並副知財團法人中華民
國證券暨期貨發展基金會。
(四)開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，屆時如未收到者
，請逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢(電話：02-21811911
)。另依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，屆時將不另寄發。
(五)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向本公司提出本次九十九年股東常會之書面提案，惟各股東之提案以一項為限，
且提案內容不得超過三百字〈含案由、說明及標點符號在內〉，否則該提案不予列入
，凡欲辦理提案之股東，請於99年4月12日至99年4月21日止將書面提案以掛號寄(送)
達本公司財務部(地址：桃園縣龜山鄉文化二路188號3樓)，並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣，並依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一
編號）及聯絡方式辦理書面提案手續。屆時本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關
提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(六)特此公告。