1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路二十八號 (華夏大飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十三年度營業報告暨九十四年度展望。
2.監察人審查本公司九十三年度決算報告。
3.發行海外可轉換公司債進度說明。
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.本公司九十三年度財務決算報表。
2.本公司九十三年度之盈餘分派案。
(三)討論事項
1.盈餘（含員工紅利）轉增資發行新股案。
2.擬修訂本公司章程。
3.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。
4.董事及監察人選舉案。
5.擬請解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)有關九十三年度盈餘分配案內容本公司將待九十三年度查核報告完成後並於股東
常會開會四十天前公告之。
(二)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月十六日起至六月十四日止
停止股東名簿記載之變更；另依本公司第二次海外無擔保可轉換公司債發行及轉
換辦法規定，自本公司股東會前60日起（即四月十六日）至本年度除權基準日止
停止轉換，本公司除權基準日將於股東會通過盈餘分配案且經主管機關核准後，
另行召開董事會訂定之。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四
年四月十五日(星期五)下午五時以前，駕臨本公司股務代理機構（中國信託商業
銀行法人信託作業客服部：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：
02-23613033辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為準），以維權益。參加集保戶者，
由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(三)本次股東常會如有股東依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規
定徵求委託書時，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達
本公司（桃園縣蘆竹鄉南崁路二段323號，電話：03-3525555），並副知
證基會。
(四)開會通知書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，屆時如未收到開會通知者，
請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部
（電話：02-23613033）。另依證券交易法第26條之2規定，持股未滿一千股股東之
召集通知，屆時將以公告方式為之。
(五)特此公告。