1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認九十九年度決算書表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配修正案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
三、選舉事項：
(1)董事及監察人改選案，任期為三年，自100年6月22日至103年6月21日止。
選舉結果如下:董事7席當選人為盧鏡來,鄭新耀,吳國誠,陳健章,豊喬投資股份有限
公司代表人:黃英凱,王錦波,周煥銘。
監察人3席當選人為蔡萬吉,陳俊傑,林宏仁。
四、其它議案事項
(1)股東常會通過解除公司董事有關公司法第二O九條競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:針對盈餘分配表一案修定為不分派股東紅利、員工紅利及董監
事酬勞。