1.股東會日期:99/05/12
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認九十八年度決算書表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案，以九十八年度累計未分配盈餘中擬配發股東現金股利
新台幣61,876,410元及發放員工紅利新台幣7,065,170元(係發放現金股利)、董事監察
人酬勞新台幣942,023元。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：
(1)董事及獨立董事補選案，補選任期自99年5月12日至100年4月29日止。
選舉結果如下:補選董事1席，當選人為豊喬投資股份有限公司代表人:黃英凱。
補選獨立董事1席，當選人為周煥銘。
四、其他議案事項：
(1)股東常會通過解除新任董事及獨立董事有關公司法第二O九條競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。