1.董事會決議日期:99/02/09
2.股東會召開日期:99/05/12
3.股東會召開地點:
高雄縣路竹鄉北嶺村民治路16巷22號（高雄縣路竹鄉北嶺村社區活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 九十八年度營業報告書
2. 九十八年度監察人審查報告
3. 庫藏股買回執行情形報告
4. 九十七年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告
5. 背書保證辦理情形報告
6. 赴大陸投資資訊報告
二、承認事項
1. 九十八年度決算書表案
2. 九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
四、選舉事項
1.董事及獨立董事補選案
五、其他議案事項
1.解除新任董事及獨立董事有關公司法第二０九條競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:99/03/14
6.停止過戶截止日期:99/05/12
7.其他應敘明事項:
1.本公司員工認股權憑證於上述普通股停止過戶期間,依規定停止認購。
2.另訂99年03月08日至99年03月18日為股東提案受理期間,
受理場所為”萬潤科技股份有限公司”公司所在地，地址為高雄縣路竹鄉路科十路1號。