1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:高雄縣燕巢鄉南燕村中興路431號（高雄縣燕巢鄉公所活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 九十三年度營業報告
2. 九十三年度監察人查核報告
3. 庫藏股買回執行情形報告
4. 買回股份轉讓員工辦法報告
5. 修訂九十一年度發行之「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
6. 九十二年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告
7. 訂定「道德行為準則」報告
8. 背書保證辦理情形報告
9. 赴大陸投資資訊報告
二、承認事項
1. 九十三年度決算表冊案
2. 九十三年度盈餘分配案
3. 發行第一次有擔保可轉換公司債計劃變更案
三、討論事項
1.九十三年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案
2.本公司為符合促進產業升級條例第九條規定,選擇適用免徵營利事業所得稅並放棄股
東投資抵減獎勵案
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」
四、選舉事項
1.董事及監察人改選案
五、其他議案事項
1. 提請九十四年度股東常會核准解除公司有關公司法第二O九條競業禁止之限制
六、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:本公司轉換公司債,依據發行及轉換辦法規定,於上述普通股停止過
戶期間依法停止轉換。