1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.國內第二次有擔保轉換公司債資金用途及執行情形。
4.員工認股權憑證執行情形。
5.前一次辦理私募增資執行情形。
(2)承認及討論事項：
1.99年度營業報告書及財務報表提請承認案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
2.99年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
(3)討論案一：
1.補充討論前次股東臨時會通過私募增資相關事宜。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(4)選舉案：全面改選董事及監察人案。
董事當選人：柏永開發投資股份有限公司代表人黃文辰先生
董事當選人：柏永開發投資股份有限公司代表人郭長庚先生
董事當選人：柏永開發投資股份有限公司代表人游啟仁先生
董事當選人：君義管理顧問有限公司代表人慶啟本先生
董事當選人：黃文興先生
獨立董事當選人：李嘉惠先生
獨立董事當選人：候瑞甫先生
監察人當選人：廖靜奇小姐
監察人當選人：褚學忠先生
監察人當選人：林敬堯先生
(5)討論案二：解除董事競業禁止案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(6)臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無