1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.國內第二次有擔保轉換公司債資金用途及執行情形。
4.員工認股權憑證執行情形。
5.前一次辦理私募增資執行情形。
(2)承認及討論事項：
1.99年度營業報告書及財務報表提請承認案。
2.99年度虧損撥補案。
(3)討論案一：
1.補充討論前次股東臨時會通過私募增資相關事宜。
(4)選舉案：全面改選董事及監察人案。
(5)討論案二：解除董事競業禁止案。
(6)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
一.國內第二次有擔保可轉換公司債
停止轉換起迄時間：100/04/30~100/06/28。
二.股東提案權：
(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東以書面於所公告受理期間
向本公司提出100年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東之提案處所：晶磊股務部：台北市
復興南路一段36-9號7樓，電話：(02)8772-5226
(3)本公司受理股東之提案期間：自100年4月25日至100年5月4日。
(4)本公司受理股東之提名獨立董事期間：自100年4月25日至100年5月4日。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。