1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、通過本公司九十九年度決算表冊承認案。
二、通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。
配發股東紅利新台幣246,909,414元（包括現金股利新台幣182,895,864元
(每股2.0元)，股票股利新台幣64,013,550元(每股0.7元)），董監事酬勞
新台幣5,556,101元，員工現金紅利新台幣5,556,101元。
三、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
提撥股東紅利新台幣64,013,550元轉增資發行新股6,401,355股，
每股面額新台幣十元。
四、通過修改本公司章程部分條文案。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六、通過辦理股票轉上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷，
原股東放棄認股權利案。
七、完成本公司董事、監察人改選，計董事三席、獨立董事二席、監察人三席。
任期三年，自一○○年六月十五日起至一○三年六月十四日止。
董事當選名單：陳文鏗、邱錫欽、游銘鐘。
獨立董事當選名單：陳文郁、張育豪。
監察人當選名單：楊俊雄、楊深淮、富蔚投資(股)公司。
八、通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無