1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議
室)。
4.召集事由:
報告事項：
(一)本公司九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十九年度決算報告。
(三)九十九年度轉投資大陸執行報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
承認事項：
(一)本公司九十九年度決算表冊案。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案。
討論事項(一)：
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修改本公司章程部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)辦理股票轉上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷，原股東放棄認股權利案。
選舉事項：
改選董事及監察人。
討論事項(二)：
解除新任董事競業禁止限制案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持股1%以
上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，本公司將於100年4月
9日起至100年4月18日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理提案及提名處
所：幃翔精密股份有限公司 管理部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。