1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣土城市三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議
室)。
4.召集事由:
報告事項：
(一)本公司九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)九十八年度轉投資大陸執行報告。
承認事項：
(一)本公司九十八年度決算表冊案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
討論事項：
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股
東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止受理股東
之提案，受理提案處所：幃翔精密股份有限公司 管理部(台北縣土城市自強街11巷1號
3樓)。