1.董事會決議日期:93/02/24
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台北縣土城市三民路四號(土城工業區服務中心三樓會議室)。
4.召集事由:
報告事項：
(一)報告本公司九十二年度營業狀況。
(二)監察人審查九十二年度決算報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」。
(四)發行國內第一次無擔保可轉換公司債報告。
(五)子公司訂定「取得或處分資產處理程序」報告。
(六)九十二年度轉投資大陸執行報告。
承認事項：
(一)本公司九十二年度決算表冊承認案。
(二)本公司九十二年度盈餘分配承認案。
討論事項：
(一)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修改本公司章程部分條文。
其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:無