1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過九十八年度決算表冊暨營業報告書案。
(2)通過九十八年度盈餘分派案。
二、討論事項(一)：
(1)通過「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。
(2)通過「公司章程」部分條文修訂案。
三、選舉事項
(1)通過全面改選董事及監察人案
四、討論事項(二)：
(1)因新選任之董事全部並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為，爰依法撤回解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
新任董監事任期自99年6月18日起至102年6月17日止，任期3年。
新任董監事名單:
董事 戴永輝
董事 太豐投資股份有限公司代表人鄭澤村
董事 太豐投資股份有限公司代表人杜英達
董事 逢運投資股份有限公司代表人朱貴蕾
董事 逢運投資股份有限公司代表人應宗文
獨立董事 李學權
獨立董事 李建民
監察人 大無畏投資股份有限公司代表人許淑秋
監察人 大無畏投資股份有限公司代表人張漢傑
監察人 陳滄河