1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣板橋市中山路一段161號3樓(台北縣政府階梯會議室0307室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十八年度營業報告。
2、九十八年度財務報告。
3、監察人審查九十八年度決算報告書。
4、「董事會議事規則」部分條文修訂報告案。
(二)承認事項：
1、九十八年度決算表冊暨營業報告書案。
2、九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項(一)：
1、資金貸與及背書保證處理辦法部分條文修訂案。
2、公司章程部分條文修訂案。
(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。
(五)討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
(三)受理期間：自民國99年04月13日起至民國99年04月22日止。
(四)受理處所：本公司股務室
地址：台北縣板橋市民族路258號4樓
(五)本公司董事會得不列為議案之情形：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
(六)其他說明：
1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。