1.臨時股東會日期:94/01/31
2.重要決議事項:
壹、選舉事項:
第一案:
案由:全面改選董事及監察人案。（提案人:董事會）
說明:（一）本公司第三屆董監事任期原至九十四年三月三十一日屆滿，為因應公司治
理條例，擬提前全面改選第四屆董監事。
（二）本屆應選出董事九人、監察人三人，於當選日起就任，任期自民國九十四年元月
三十一日起至民國九十七年元月三十日止為期三年。
選舉結果:新任董監事名單及得票權數:
當選身分 戶號或身分證字號 戶名 得票權數
董事 2 戴永輝 58,883,075
董事 H120261794 李建民 49,714,255
董事 P100812843 李學權 49,600,952
董事 11 太豐投資股份有限公司代表人鄭澤村 49,497,902
董事 239 高點傳播股份有限公司代表人周建平 48,994,802
董事 11 太豐投資股份有限公司代表人杜英達 48,953,942
董事 239 高點傳播股份有限公司代表人林永雄 48,903,902
董事 99 呂金財 48,806,252
董事 92 謝修平 48,750,902
監察人 X120191458 陳滄河 51,229,799
監察人 236 大無畏投資股份有限公司代表人許淑秋 50,086,031
監察人 249 劉秀玲 49,386,158
貳、討論事項:
第一案:
案由:解除新任董事競業禁止案，謹報請 公決。（提案人:董事會）
說明：（一）依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
（二）緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時同意解除該
董事及其代表人之競業禁止限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東（出席股數50,389,071股;表決權數為50,389,071權）
無異議，照案通過。
3.其他應敘明事項:無