關貿 重大訊息 - 公告本公司九十一年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:910627 2.重要決議事項:1.承認通過民國九十年度財務報表及營業報告書2.通過民國九十 年度盈餘分配案3.通過民國八十九年度以前處份資產溢價收入之稅後淨額，自資本 公積轉列保留盈餘4.通過以民國九十年度之員工紅利轉增資發行新股5.通過授權董 事會在新台幣一億元之總投資額度內決議轉投資大陸事宜6.通過公司章程修訂案7. 通過股東會議事規則修訂案8.完成第三屆董事暨監察人改選，董事十五席監察人三 席任期均為三年 3.其他應敘明事項:無