1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市梅獅路二段445巷1號本公司二樓大會場
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.民國九十九年度營運報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.對外背書保證作業情形報告
(二)承認事項:
1.承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案
(三)討論事項:
1.討論擬採公開募集詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起訖期間(含員工認股權憑證停止申請轉換):
民國100年4月26日至民國100年6月24日。
(二)受理股東書面提案相關事項如下:
(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限
，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國100年4月11日起至
民國100年4月20日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股
東請於100年4月20日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名
、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
(4)受理場所:桃園縣楊梅市梅獅路二段445巷1號
電話:(03)4815001;傳真:(03)4815002