1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過民國九十八年度營運報告。
(2)通過監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
(3)通過赴大陸投資情形報告。
(4)通過發行公司債情形報告。
(5)通過對外背書保證作業情形報告。
(6)通過承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(7)通過承認民國九十八年度盈餘撥補案。
(8)通過討論修訂公司章程案。
(9)通過討論擬採公開募集詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
(10)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(11)通過討論修訂「背書保證作業程序」案。
(12)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。