1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮梅獅路二段四四五巷一號本公司二樓大會場
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國九十八年度營運報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.發行公司債案報告
5.對外背書保證作業情形報告
(二)承認暨討論事項：
1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國九十八年度盈虧撥補案
3.討論修訂「公司章程」案
4.討論擬採公開募集詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案
5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案
6.討論「背書保證作業程序」修正案
7.討論「取得或處分資產處理程序」修正案
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。