1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮梅獅路二段四四五巷一號本公司二樓大會場
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國九十八年度營運報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.發行公司債案報告
5.對外背書保證作業情形報告
(二)承認暨討論事項：
1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國九十八年度盈餘分配(虧損撥補)案
3.討論修訂「公司章程」案
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起迄期間(含員工認股權憑證停止申請轉換)：
民國九十九年四月二十七日至民國九十九年六月二十五日。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案
限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國九十九年
四月九日起至民國九十九年四月十九日止受理股東就本股東常會
之書面提案。凡有意提案之股東請於九十九年四月十九日下午五
時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或
身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
(4)受理場所：桃園縣楊梅鎮梅獅路二段四四五巷一號
電話：(03)4815001；傳真：(03)4815002