1.股東會日期:92/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)報告九十一年度營運狀況。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告書。
(三)訂定「董事會議事規則」。
二、承認事項
(一)承認通過九十一年度各項財務決算表冊。
(二)承認通過九十一年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」案。
(二)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)決議通過修訂本公司章程案。
(四)決議通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)決議通過購買董監事責任險案。
四、選舉事項:選舉第四屆董監事案
(一)當選董事名單:
董事:焦平海
董事:台聚投資(股)公司代表人:葉德昌
董事:華榮電線電纜(股)公司代表人:王怡仁
董事:許祐淵
董事:大陽投資(股)公司代表人:林剛銘
董事:王泰元
董事:英屬維京群島商吉興國際有限公司代表人:李志豪
董事:台聚投資(股)公司代表人:焦生海
董事:英屬維京群島商高科控股有限公司代表人:阮妮蓮
(二)當選監察人名單:
監察人:新加坡商凱新(股)公司代表人:陳致遠
監察人:吳亦寬
監察人:吉優(股)公司代表人:李志鴻
五、其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。