1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
報告事項
(一)本公司九十九年度營業報告案。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
承認、討論暨選舉事項
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)全面改選董事及監察人案。
新任董事及監察人當選名單：
董 事：劉柏園
董 事：廖文鐸
董 事：謝錦昌
董 事：緯創資通(股)公司 代表人:林憲銘
董 事：盛安投資有限公司 代表人:高健祐
監察人：眾盈投資(股)公司 代表人:程文龍
監察人：云沛投資有限公司 代表人:曲家林
原任之董事及監察人於股東常會選出後即解任，新任董事及監察人亦
即同時上任。任期自一ΟΟ年六月十七日起至一Ο三年六月十六日止。
(四)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無