1.事實發生日:93/02/19
2.發生緣由:董事會重大決議及股東會相關議案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：中華民國九十三年四月五日（星期一）下午一時三十分。
二、開會地點：新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館
三、股東會主要議事內容：
（一）、報告事項：
１.九十二年度營業狀況報告
２.監察人查核九十二年度決算表冊報告
３.本公司九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告
４.本公司九十二年度員工認股權憑證發行情形報告
（二）、承認及討論事項：
１.承認九十二年度決算表冊
２.承認九十二年度盈餘分配案
３.討論盈餘、員工紅利轉增資發行新股案
４.討論修訂公司章程案
５.其他議案
（三）、臨時動議。
四、其他說明事項：
（一）、民國九十二年度決算表冊，營業收入753,732仟元，稅前淨利198,375仟元，
稅後淨利208,094仟元。
（二）、民國九十二年度盈餘分派，預計分派特別盈餘公積261仟元，法定盈餘公積
20,809仟元，員工股票紅利26,000仟元，董監事酬勞5,400仟元，股東之現金股利
76,800仟元(每股配發1.6元)，股東股票股利72,000仟元(每股配發1.5元)。本公司
現有股本4.8億元，預計除權後股本5.78億元。
（三）、本次董事會通過民國九十三年度財務預測，預計民國九十三年度營業收入淨
額為948,631仟元，稅前及稅後淨利均為239,587仟元。
（四）、依公司法第一六五條規定，自九十三年二月六日至九十三年四月五日止停止
股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於二月五日（星期四）下午五
點前駕臨或郵寄（以寄達為憑）大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重
慶南路一段二號五樓）辦理過戶。（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）
（五）、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司
送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
（六）、本次股東會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司（新竹市光復路二段二巷四七號八樓）。
（七）、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請
書明股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址，逕向大華證券股份有限公司股務代理
部查詢，電話（０二）二三八九二九九九。