1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十九年度盈餘分派案：股東紅利每股共計3.09元，
其中現金股利每股配發0.51元，股票股利每股配發2.58元。
(二)討論事項：
(1)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股：股東紅利新台幣239,892,100元，轉增資發行
新股共計23,989,210股；員工股票紅利新臺幣9,436,637元，計發行新股344,654股，不
足一股之剩餘數11元以現金發放。
(2)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(3)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。