1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新光人壽教育會館202教室（台北市士林區基河路250號）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)轉換公司債轉換情形及有關事項報告
二.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分派承認案
三.討論事項：
(1)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程部份條文案
(3)訂定本公司資金貸與他人作業程序案
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案
四.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無