1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新光人壽教育會館202教室（台北市士林區基河路250號）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)轉換公司債轉換情形及有關事項報告
二.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈虧撥補承認案
三.討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文案
(2)訂定本公司資金貸與他人作業程序案
四.臨時動議：
註：若有符合公司法第一七二條之一規定之股東提案，將另於董事會審核通過後
發布重大訊息。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日民國100年4月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，現場過戶提前至民國100年4月15日，請於民國100年4月15日(星
期五)下午16:30前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100
年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公
司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本公司股務作業原委請國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，於100年4
月1日起委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，100年4月1日起各股東如需
洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及
其他股務作業，敬請駕臨或函洽元大證券股份有限公司股務代理部辦理。（地址
：台北市承德路3段210號B1電話：(02)2586-5859）
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國100年4月8日起至民國100年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國100年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達麗建設事業股份有限公司股務
組，地址：台北市士林區大南路361號5樓。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人洽詢開會事宜或於當日前往出
席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發
各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人洽詢。
(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市士林區大南路361號5樓），電話：(02)2883-2388
，並副知證基會。
(6)有關盈虧撥補相關內容，預計於股東常會40日前再行召開董事會討論後公告。