1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案：本公司九十八年度稅後淨利為新台幣64,048,833
元，加計期初保留盈餘新台幣3,630,029元，補提列九十七年度特別盈餘公積新台幣
1,585,470元，且將九十七年度特別盈餘公積新台幣1,585,470元迴轉至保留盈餘，另
提列法定盈餘公積新台幣6,404,883元，期末可供分配盈餘為新台幣61,273,979元。決
議提撥盈餘60,838,630元配發股票股利（即每仟股約配發96股）。
(二)討論事項：
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案：決議自九十八年可分配盈餘中提撥股東紅
利新台幣60,838,630元，另資本公積34,204,630元轉增資發行新股共計9,504,326股；
99年股東常會前一日收盤價為25.70元，員工股票紅利新臺幣2,882,198元，考量除權
除息之影響為計算基礎計算後，依股東常會前一天收盤價計算發行員工股票紅利計
128,784股，不足一股之剩餘數13元以現金發放於員工紅利。
(2)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(3)通過重新訂定本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。