1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新光人壽教育會館202教室（台北市士林區基河路250號）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)轉換公司債轉換情形及有關事項報告
二.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分派承認案
三.討論事項：
(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程部份條文案
(3)重新訂定本公司背書保證作業程序案
四.臨時動議：
註：若有符合公司法第一七二條之一規定之股東提案，將另於董事會審核通過後
發布重大訊息。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十日至九十九年六月十八日止為
停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年
四月十九日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本
公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區復興北路
420號5樓 電話：(02)2509-1277】辦理股票過戶登記，俾可享受出席股東常會之
權利。
(2)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中
保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)開會通知書及委託書將於開會日期三十日前分別寄送各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號或統一編號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理
機構洽詢。
(4)本公司對於持有記名股票未滿壹仟股股東，將依證券交易法第二十六條之
二及公司法第一百八十三條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以公告方
式為之。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日
前（星期例假日恕不受理）依規定將相關資料送達本公司(台北市士林區大南路
三六一號五樓)。
(6)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提
一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列
入。凡欲辦理提案之股東，請於99年04月11日起至99年04月21日止於書面提案
上註明身分證字號、姓名、聯絡地址並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或掛
號郵寄（送）達。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）本公司受
理提案處所：11161台北市士林區大南路361號5樓股務組，以供董事會審查並
回覆審查結果。
(7)本公司委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：寶來證券股份有限公司
股務代理部。