1.股東會日期:93/06/29
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.九十二年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.報告已修訂本公司「董事會議事規則」。
4.報告本公司九十一年發行之國內第一次無擔保轉換公司債有關事項。
(二)承認事項：
1.通過承認九十二年度決算表冊案。
2.通過承認九十二年度盈餘分配案：現金股利每股配發0.432元，
股票股利每股配發 0.32元。
(三)討論暨選舉事項：
1.通過盈餘轉增資發行新股案：每股配發0.32元，即每仟股無償配發32股，並授權董事
會另訂除權配股基準日。
2.通過修訂本公司章程案。
3.改選本公司董事、監察人案：
(1)新任董事：李佳儒、陳勳、陳盛泉、邢經緯、陳若湄。
(2)新任監察人：洪國雄、李以仁、張立中。
(四)其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董事、監察人任期自93年7月1日起至96年6月30日止。