1.事實發生日:93/04/01
2.發生緣由:93年第2次董事會通過重要議案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會通過之重要議案：
一、承認經會計師查核之92年度財務報告，其損益數字如下(單位：新台幣
仟元)：
營業收入淨額 868,385
營業毛利 210,707
營業淨利 24,380
稅前淨利 23,195
稅後淨利 16,670
稅前每股盈餘 1.04
稅後每股盈餘 0.75
二、提議股東常會股利分配案:每股配發現金股利0.432元，無償配發股票股
利0.32元。
三、通過修訂本公司章程部分條文，並提股東常會討論。
四、通過本公司93年度財務預測，其預計資產負債表及損益表主要會計科
目金額如下：
會計科目 預測資料
預計資產負債表:
資產總額 707,184
負債總額 304,356
股東權益總額 402,828
預計損益表:
營業收入 1,016,585
營業毛利 238,730
營業淨利 32,807
稅前淨利 36,336
每股稅前盈餘(元) 1.27
單位：除每股稅前盈餘為新台幣元外，餘為新台幣仟元
五、通過修訂本公司〝董事會議事規則〞。
六、提議股東常會改選本公司董事、監察人。
七、訂於93年6月29日(星期二)上午9：00假新光人壽教育會館101室召開93
年度股東常會。
八、同意申請本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債93年度第一次換發
普通股之股本變更登記及新股發行。
九、通過購買Samoa(薩摩亞)境外公司，並委託該公司代本公司於大陸東莞
市長安鎮設立辦事處。